giif – generalny inspektor informacji finansowej

Cena: 123 PLN

nasi abonenci:

GIIF: Każdy przedsiębiorca żyjący w naszym kraju jest zobowiązany do przestrzegania wielu norm prawnych polecamy usługi adwokatslupsk.com. Jedną z nich jest chociażby ta przeciwdziałająca praniu pieniędzy. Za zapobieganie wspomnianym przed momentem przestępstwom odpowiedzialny jest GIIF, czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej Warto zdać sobie jednak spaw, e do pełni bezpieczeństwa naszej gospodarki nie wystarczy tylko ta jedna instytucja, potrzeba jest również pomoc środowiska prawniczego np. radca prawny Słupsk lub radca prawny. Stąd też niezmiernie istotna jest kooperacja tego podmiotu z innymi organami. Ważne jest też, aby podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne wyrażały chęć współpracy. Oczywiście przepisy nakłada na nich konieczność zapobieganiu praniu pieniędzy. Tym samym mają oni konieczność monitorowania oraz przekazywania do GIIF danych odnośnie operacji finansowych przekraczających pułap 15 tysięcy euro – polecamy: radca prawny. Tego rodzaju zalecenie obejmuje w tym samym stopniu własny rachunek bądź też osób trzecich. Do wspomnianych transakcji należą nie tylko wypłaty oraz wpłaty, a do tego również nabywanie dewiz. Jak tylko Generalny Inspektora Informacji Finansowej nabierze jakichkolwiek podejrzeń odnośnie danej operacji finansowej osoby biorące w niej udział niezwłocznie mają obowiązek dostarczyć wszelkich koniecznych danych powiązanych. Na dodatek każda firma musi uprzedzić GIIF, że planuje daną transakcję.

giifgiif

Wersja książki telefonicznej zawierająca wpisy firmowe z zakresu prania pieniędzy, i ich zapobieganiu, adresy telefony firm z całego kraju w tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Inne frazy związane z tą tematyką to zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, GIIF, jako skrót, 15 tys. euro czyli kwota graniczna do zgłaszania, lub nie transakcji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy ….

2 Replies to “giif – generalny inspektor informacji finansowej”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.